Grupo alvo da Polícia Civil no Rio Grande do Norte teria movimentado R$ 25 milhões de forma suspeita entre 2021 e 2024, mas investigações apontam que o esquema tinha mais de 10 anos.
Uma operação deflagrada pela Polícia Civil na manhã desta sexta-feira (7) investiga um grupo suspeito de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro praticados por meio de empresas de fachada e movimentações financeiras fraudulentas no Rio Grande do Norte.
De acordo com as investigações, o grupo investigado mantinha um "elaborado esquema de sonegação fiscal" há mais de 10 anos, utilizando empresas fictícias, fraudes contratuais e pessoas interpostas para ocultar a origem e o destino de recursos ilícitos.
Somente entre 2021 e 2024, as movimentações financeiras suspeitas ultrapassaram R$ 25 milhões, beneficiando diretamente os principais operadores do esquema. Pelo menos parte das empresas seria ligada ao ramo de reciclagem de papel.
Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em estabelecimentos comerciais e residências em Natal, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante e Caicó.
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