A Polícia Civil do Rio Grande do Norte desfez, nesta quinta-feira (17), uma associação criminosa envolvida nos crimes de fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e associação criminosa. A ação, realizada pela Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes Cibernéticos do RN resultou em quatro mandados de prisão, além do cumprimento de sete mandados de busca e apreensão, sendo seis no estado do Mato Grosso e um em Joinville, Santa Catarina.
Segundo as autoridades, durante o cumprimento das ordens judiciais foram apreendidos mais de 20 cartões bancários em parceria com as policias locais. O prejuízo inicialmente identificado pela polícia foi de R$ 50 mil envolvendo duas vítimas do RN, no entanto, o aprofundamento das investigações revelou que um dos suspeitos movimentou mais de R$ 2 milhões e outro, aproximadamente R$ 1 milhão, em um curto período de tempo.
As investigações fazem parte da “Operação Fake Broker” e, segundo a polícia, tiveram início a partir da denúncia de uma vítima que caiu em um golpe relacionado à compra de veículo em plataforma de e-commerce. As autoridades confirmaram que o grupo criminoso utilizava anúncios reais de veículos, que eram clonados e republicados em plataformas digitais, com valores abaixo do mercado para atrair as vítimas.
De acordo as investigações, após o primeiro contato, os suspeitos mantinham as tratativas com os compradores via aplicativo de mensagens, enviando documentos falsificados e comprovantes adulterados. As vítimas, convencidas da veracidade da negociação, realizavam transferências bancárias para contas vinculadas ao grupo criminoso, que agia de forma coordenada para ocultar a destinação final dos valores.
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